挖貝網訊 1月11日消息,近日康禧服務(871434)發(fā)公告稱董事會于2018年1月2日收到董事、副總經理、董事會秘書傅鐘、財務負責人馮文娟遞交的辭職報告。董事會于2018年1月8日審議并通過:任命陳樂忠為公司財務負責人,任職期限至本屆董事會屆滿。
據(jù)挖貝網了解,傅鐘不持有康禧服務股份,因個人原因申請辭去公司董事、副總經理、董事會秘書職務。辭職后不再擔任公司其他職務。傅鐘的辭職導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。鑒于傅鐘申請辭去公司董事、副總經理、董事會秘書職務。根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定,公司需增補1名董事、董事會秘書。根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關董事和高級管理人員任職資格及提名的規(guī)定,提名馮文娟為公司董事,提名方鉆為公司董事會秘書。馮文娟持有康禧服務0.33%股份,因工作崗位調動,請求辭去所擔任的財務負責人的職務。辭職后繼續(xù)擔任公司企業(yè)服務中心總監(jiān)及被提名為董事候選人。因工作崗位調動,免去馮文娟財務負責人職務,根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定,公司需增補1名財務負責人。根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關高級管理人員任職資格及提名的規(guī)定,提名陳樂忠為公司財務負責人,其任期與公司本屆董事會任期相同,自本次董事會決議通過之日起計算。
康禧服務表示傅鐘擔任董事、副總經理、董事會秘書時分管公司董事會辦公室。傅鐘辭職后將不再擔任公司任何職務。傅鐘辭去董事、副總經理、董事會秘書職務后對公司日常經營及業(yè)務開展未產生任何重大不利影響。馮文娟擔任財務負責人時分管公司財務管理中心。馮文娟辭職后將擔任公司企業(yè)服務中心總監(jiān)及被提名為董事候選人。馮文娟在職期間擔任公司財務負責人職務,公司新聘財務負責人陳樂忠與財務負責人馮文娟順利完成工作交接。
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