傳銷式詐騙團(tuán)伙“幫”高管辦證 近千人受騙

　　
抓捕現(xiàn)場(chǎng)。警方供圖

　　承諾辦各類高級(jí)資格證書(shū) 近千人受騙幾乎無(wú)人報(bào)案 警方已經(jīng)刑拘422人

　　以肖某為首的詐騙團(tuán)伙對(duì)外宣稱隸屬于國(guó)家部委，承諾可以辦各種高級(jí)資格證書(shū)，詐騙上千名企業(yè)高管。為提高“工作效率”，該團(tuán)伙在內(nèi)部施行傳銷式管理模式，以能拿到高薪為由招人為團(tuán)伙服務(wù)。

　　記者昨天獲悉，豐臺(tái)警方已將該團(tuán)伙端掉。在一年時(shí)間里，該團(tuán)伙詐騙金額近千萬(wàn)，涉案嫌疑人達(dá)到525人，其中422人因涉嫌詐騙已被刑事拘留，27人被處以治安拘留。此案是北京警方破獲的刑拘人數(shù)最多的案件。

　　□臥底

　　便衣警官應(yīng)聘入職

　　今年3月22日，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)接到舉報(bào)，在豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)某寫(xiě)字樓內(nèi)，有一家名為“中泰睿毅”的公司，聲稱組織“高級(jí)項(xiàng)目管理師”培訓(xùn)，能辦理人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的高級(jí)項(xiàng)目管理師等證書(shū)。該公司為獲取他人信任，還自稱屬于“中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建設(shè)行業(yè)北京分會(huì)”。目前，已經(jīng)有很多人信以為真，受騙上當(dāng)。

　　警方與人力資源和社會(huì)保障部、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)建設(shè)行業(yè)分會(huì)等部門(mén)核實(shí)，確認(rèn)該公司實(shí)為詐騙團(tuán)伙。

　　為獲取確鑿證據(jù)，警方?jīng)Q定派一名經(jīng)驗(yàn)豐富的警員前去臥底。這名警員在趕集網(wǎng)(微博)和58同城等招聘網(wǎng)站上找到詐騙團(tuán)伙的招聘啟事，啟事上并未要求學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)，直接開(kāi)出數(shù)千元甚至上萬(wàn)元的月薪。

　　3月28日，李警官著便裝來(lái)到“中泰睿毅”位于南四環(huán)的一處辦公地點(diǎn)。辦公區(qū)并不大，約有20人在辦公，業(yè)務(wù)員都在忙著打電話。負(fù)責(zé)面試的是公司里的業(yè)務(wù)主管和地區(qū)辦公主管，他們并未詢問(wèn)李警官有何工作經(jīng)驗(yàn)，也未明確說(shuō)明工作性質(zhì)，而是大肆宣揚(yáng)公司的待遇和提成有多么高。其中一位業(yè)務(wù)主管透露，業(yè)務(wù)員除1600元的基本工資外，還能拿提成，新人的月薪一般在6000多元至萬(wàn)元以上不等。

　　李警官說(shuō)，如果對(duì)方確信應(yīng)聘者被高薪吸引，會(huì)進(jìn)一步說(shuō)明工作流程，也就是如何去行騙，如果應(yīng)聘者認(rèn)可，可以立即上崗。

　　□內(nèi)情

　　業(yè)績(jī)突出重獎(jiǎng)激勵(lì)

　　李警官順利成為該公司的業(yè)務(wù)員，并很快摸清該公司以肖某和張某為首，分為高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策層、分部主管、分部組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員4個(gè)層級(jí)。

　　該團(tuán)伙在多處中高檔寫(xiě)字樓承租辦公室，以提升形象。肖某和張某作為高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策層，負(fù)責(zé)組織指揮整個(gè)團(tuán)伙的詐騙活動(dòng)，設(shè)計(jì)詐騙方案、分配非法利益、保障團(tuán)伙正常運(yùn)行；分部主管負(fù)責(zé)招攬生源、接待學(xué)員、培訓(xùn)考試、購(gòu)制假證；分部組長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)本組業(yè)務(wù)員考勤管理、業(yè)務(wù)匯報(bào)、接待學(xué)員、聯(lián)系生源；業(yè)務(wù)員則負(fù)責(zé)打電話聯(lián)系事主騙取信任，從而得手。

　　該詐騙團(tuán)伙設(shè)立了一系列獎(jiǎng)勵(lì)制度，如果公司中層能夠招募10名業(yè)務(wù)員，那么會(huì)得到一定數(shù)額的人才推薦獎(jiǎng)，一旦推薦的這些人業(yè)績(jī)突出，公司還會(huì)給相應(yīng)提成。業(yè)務(wù)員詐騙人數(shù)超過(guò)5人可提成10%，達(dá)到10人則提成15%，以此類推每增加5人都會(huì)提高提成的比例。如果當(dāng)月總收入理想，該團(tuán)伙還會(huì)向員工發(fā)超市購(gòu)物卡、烤鴨等福利。

　　□作案

　　行騙得手注銷電話

　　業(yè)務(wù)員每天在網(wǎng)絡(luò)上搜集企業(yè)高管的個(gè)人資料，然后根據(jù)對(duì)方從事的行業(yè)，打電話向他們推薦資格證培訓(xùn)考試。

　　為取得對(duì)方信任，業(yè)務(wù)員會(huì)打著國(guó)家部委的旗號(hào)，并承諾交9800元培訓(xùn)費(fèi)，只要參加由其組織的考試即可發(fā)證。

　　該團(tuán)伙培訓(xùn)辦理的證件包括一級(jí)建筑師、高級(jí)項(xiàng)目管理師和人力資源管理師等領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)資格證書(shū)。而在現(xiàn)實(shí)中，獲得這些證書(shū)的確會(huì)對(duì)個(gè)人發(fā)展帶來(lái)很大幫助。因此，很多事主不惜花錢(qián)去獲得這些證書(shū)。

　　培訓(xùn)地點(diǎn)設(shè)在該團(tuán)伙的辦公區(qū)內(nèi)。當(dāng)事主提出沒(méi)有時(shí)間參加培訓(xùn)時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)提出，加3000元錢(qián)就可以由內(nèi)部審核，直接給事主辦理資格證。在收到錢(qián)款后，業(yè)務(wù)員會(huì)立刻注銷聯(lián)系方式，讓事主無(wú)法找到。對(duì)于一些有可能為自己帶來(lái)更多客戶的事主，業(yè)務(wù)員會(huì)辦理一張假資格證寄過(guò)去，之后爭(zhēng)取多騙些人再收手。

　　由于受騙事主多為高收入群體，且顧及影響，幾乎無(wú)人報(bào)案。而該團(tuán)伙為自我保護(hù)也會(huì)經(jīng)常更換辦公地點(diǎn)。

　　□洗腦

　　發(fā)行內(nèi)刊宣傳績(jī)效

　　該團(tuán)伙雖然是在行騙，但卻格外注重內(nèi)部管理，每月都會(huì)出一期名為《視野》的內(nèi)刊。內(nèi)刊上的內(nèi)容多為樹(shù)立先進(jìn)典型，對(duì)業(yè)績(jī)突出的業(yè)務(wù)員如何進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，有時(shí)還會(huì)登載先進(jìn)員工照片，公開(kāi)其提成數(shù)額。此外，還會(huì)刊登一些洗腦性的文章，對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效排名。

　　記者在最新一期內(nèi)刊的業(yè)務(wù)員績(jī)效中看到，排名第一的業(yè)務(wù)員月詐騙金額達(dá)到13萬(wàn)余元，且前5名的業(yè)務(wù)員詐騙金額幾乎都在10萬(wàn)元以上。

　　肖某和張某均為外地來(lái)京人員，他們利用贓款，購(gòu)買(mǎi)多處房產(chǎn)、名車(chē)，生活奢侈，揮霍無(wú)度。經(jīng)調(diào)取犯罪賬本記錄，初步審理，此案涉及事主已達(dá)千人，預(yù)計(jì)涉案總金額近千萬(wàn)。

　　□抓捕

　　700名警員參戰(zhàn)

　　在掌握了該團(tuán)伙的詐騙流程后，豐臺(tái)警方派出多名警員前往河南、河北、江蘇、湖北等全國(guó)多個(gè)省市查找被騙事主，固定證據(jù)。

　　4月16日早6時(shí)，豐臺(tái)警方成立“3·22”專案抓捕行動(dòng)指揮部，共動(dòng)用11個(gè)職能部門(mén)、28個(gè)派出所全程協(xié)同作戰(zhàn)。當(dāng)日9時(shí)30分，分局按照既定方案，采取主要嫌疑人定點(diǎn)抓捕和對(duì)團(tuán)伙成員集中圍捕的原則，共出動(dòng)700余名警力，分為7個(gè)抓捕組，在10個(gè)單獨(dú)點(diǎn)位和5個(gè)辦公區(qū)域，對(duì)該犯罪團(tuán)伙開(kāi)展集中抓捕。當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人525人，查獲涉案電腦161臺(tái)，各類假證書(shū)、假發(fā)票等500余件，以及大量業(yè)務(wù)登記賬本等。經(jīng)審查，422名涉案人員已被刑事拘留，27人被治安拘留。這起案件成為北京警方刑拘人數(shù)最多的案件。

　　本版采寫(xiě)本報(bào)記者王晟