源悅汽車董事長(zhǎng)傅國(guó)辭職 選舉張鵬程為公司董事長(zhǎng) 2024年上半年公司凈利849.66萬(wàn)

挖貝網(wǎng)9月2日，源悅汽車（870231）發(fā)公告稱，公司董事會(huì)于2024年9月2日收到董事傅國(guó)遞交的辭職報(bào)告，自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

公司董事會(huì)于2024年9月2日收到董事長(zhǎng)傅國(guó)遞交的辭職報(bào)告，自董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事長(zhǎng)之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

公司董事會(huì)于2024年9月2日收到董事陸愛(ài)芬遞交的辭職報(bào)告，自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

公司董事會(huì)于2024年9月2日收到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陸愛(ài)芬遞交的辭職報(bào)告，自董事會(huì)選舉產(chǎn)生新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，傅國(guó)因個(gè)人原因辭去其擔(dān)任的董事、董事長(zhǎng)職務(wù)。陸愛(ài)芬因個(gè)人原因辭去其擔(dān)任的董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。本次離職導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，傅國(guó)先生和陸愛(ài)芬女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)。上述董事在公司增補(bǔ)出新董事之前仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事職責(zé)，辭職申請(qǐng)自公司股東大會(huì)選舉出新的董事后生效。

傅國(guó)、陸愛(ài)芬的離職不會(huì)對(duì)公司的日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年09月02日審議并通過(guò)：提名李鶴年為公司董事，任職期限至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，本次任免尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名王銳為公司董事，任職期限至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，本次任免尚需提交2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

選舉張鵬程為公司董事長(zhǎng)，任職期限至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，自2024年9月2日起生效。上述選舉人員持有公司股份6,543,300股，占公司股本的9.6225%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

聘任李鶴年為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任職期限至第四屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，自2024年9月2日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

公司董事、董事長(zhǎng)傅國(guó)因個(gè)人原因辭任董事、董事長(zhǎng)，公司選舉新任董事、董事長(zhǎng)。

董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人陸愛(ài)芬因個(gè)人原因辭任董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，公司選舉新任董事、聘任新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

本次提名董事、選舉董事長(zhǎng)及聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人符合公司管理、發(fā)展需要，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和公司實(shí)際發(fā)展的需求，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生積極影響。

公司披露2024半年度報(bào)告顯示，2024年上半年公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)8,496,572.34元，同比增長(zhǎng)48.86%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，源悅汽車致力于汽車電子控制器產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，以及為客戶提供定制化的汽車電子產(chǎn)品軟硬件解決方案，從而形成汽車電子控制器或相關(guān)電子元器件組合的銷售以實(shí)現(xiàn)盈利。